貝里斯公司銀行需要進行盡職調查的另一個原因是，他們希望歡迎“好人”，而拒絕“壞人”。您可能需要隱私。但您也希望自己的錢安全且易於使用。因此，您不希望國際監管機構關閉銀行並凍結資金。銀行家不只是要求提供身份證明文件，因為它們是八卦的。他們希望您和其他儲戶安全。
而且，他們不想因不小心接受壞人而失去銀行執照。 進行國際標準要求的所有盡職調查不是免費的。它要花錢。因此，這就是為什麼在境外開設帳戶需要支付安裝費的原因。銀行不會冒失去許可證的風險，而不會跳過盡職調查過程和了解您的客戶（KYC）法規。您可能會說您是個好人或好女孩。但是，銀行不認識您。因此，他們將需要您證明這一點。 https://www.powerpoint-group.com/page/about/index.aspx?kind=81